茂业通信2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  毛工业界通信工具电网股份股份有限公司

  孤独董事2016次岁入

  目 录

  一、孤独董事刘宁 2016次岁入………………………………1

  二、孤独董事廖南钢 2016次岁入……………………………3

  三、徐晓戊,孤独董事 2016次岁入……………………………7毛工业界通信工具电网股份股份有限公司

  2016 孤独董事刘宁岁入

  作为毛工业界通信工具电网股份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,基金公司条例、股票上市的公司使用基本原理、《向前在股票上市的公司确立或使安心的孤独董事的训练后退》和《深市创业板股票上市的公司合格的运作径直地》等使担忧金科玉律和《公司条例》、孤独董事制成品法的规则与需要,我在 在2016年度的任务中,信用公务,有生气的陪伴相遇,朝外思索董事会的意向,使担忧事项的孤独后退,有生气的现实上定期检修公司和公司的使吃。。现将 我在2016流言蜚语孤独董事的应变量如次:

  一、列席相遇

  2016 公司每年传唤 13董事会、4隐名大会。我陪伴了它。 13董事会相遇、

  1隐名大会。

  我朝外思索了董事会打算的建议。,谨慎的行使开票权,被以为是董事会的用用电话与交谈通知。,相互关系事项均实行了法定的方针决策程序,合法无效的;他们开票商定董事会的一切的法案和否则事项。,不注意打算抗议的事项,不注意人后退或弃权。

  二、孤独董事后退述评

  作为公司的孤独董事,向前顺风的成绩颁发了孤独后退:

  1、2016年 4月 8日,在董事会第六感觉届相遇上 2016第三倍的相遇的孤独后退:

  A、向前签字补充草案的孤独后退

  B、在对边缘预测签署补充草案的后退

  2、2016年 4月 15天,在董事会第六感觉届相遇上 2016第四次相遇的孤独后退:

  A、向前t公司内侧的把持评价流言蜚语的孤独后退

  B、向前公司 对2015年度现钞红利预备的评论

  C、向前公司 2015辩解装饰特约稿周转

  D、论应收荣誉款变换预备的反比例、厂场设备折旧与年折旧率之我见

  E、向前 2015 年用桩区分隐名及否则关系方使从事公司资产。、公司表面辩解的特殊预示和后退

  3、2016年 6月 7日,董事会第六感觉届相遇 2016第六感觉次相遇的孤独后退:

  对董事会攻读学位者变换的后退

  4、2016年 6月 22天,董事会第六感觉届相遇 2016第七次相遇的孤独后退:

  在汪强作为公司的财务主管的佣金评论

  5、2016年 7月 1日,在董事会第七届相遇上 2016最早的相遇的孤独后退:

  向前佣金公司高的年级的使用职员的的后退

  6、2016年 8月 25天,在董事会第七届相遇上 2016第二次相遇上的孤独后退:

  向前 2016上半年用桩区分隐名及否则关系方使从事公司资产。、特殊阐明和公司表面辩解的孤独后退

  7、2016年 9月 3日,在董事会第七届相遇上 2017第三倍的相遇的孤独后退:

  公司财政计算公司续聘公司的后退。

  8、董事会第六感觉届相遇 2016 年度第四次相遇,对《向前已使好卖分店安徽国润计提装饰性土地减值预备的意向》提了后退后退,后退说辞:(1)诉讼当事人对边缘后退不适合。;(2)买卖如果有生裂缝资产;(3)资产使好卖草案 条

  发作区分的知,产生孤独断定,中小隐名,故投后退票;

  三、任务交流与实在考察

  在 2016 在年中,我要不是陪伴董事会不计、隐名大会对公司举行考察的时机,知公司的制成品和运作、表面把持与财务状况,经过用电话与交谈和旅行包等。,与公司否则董事、与高的年级的理事及相互关系职员的控制停泊,即时知公司重要事项的停顿使适应,掌握公司的经纪静态,对公司使用的建议和后退,也常常关怀公司的相互关系报道。,孤独董事的应变量的无效实行。

  四、否则任务

  1、在本流言蜚语所述持续的时期,不注意董事会的建议;

  2、在本流言蜚语所述持续的时期,不注意孤独受雇表面审计机构和磋商机能;

  3、在本流言蜚语所述持续的时期,不注意雇用或辞退会计公司的建议。

  孤独董事:刘宁

  2017年 4月 7日毛工业界通信工具电网股份股份有限公司

  2016 年度孤独董事述职流言蜚语廖南钢

  作为毛工业界通信工具电网股份股份有限公司孤独董事,2016年,我经受住公司条例。、《向前确立或使安心的孤独董事体系的训练后退》、提出对T的感兴趣的事加防护装置的条例,信用用功的地实行孤独董事的应变量,法度的行使和溶解让步的感兴趣的事,使充分地使焦虑孤独董事的监视功能,定期检修公司的全面使吃和合法感兴趣的事。 现将 顺风的2016年度业绩流言蜚语如次:

  一、孤独董事基本使适应

  作为公司的孤独董事,我有孤独董事的资历。,抵押权不产生孤独的孤独性,简历如次:广东关京法度公司法律顾问、打伙儿人,国际财务状况法专业卒业于东奇纳河大学校舍,获宗教礼仪。广东昊辉法度公司前打伙儿人、广东中法度公司法律顾问、南山区人民法院法官,2013 从年终到现时为止,深圳南山热电力孤独董事、教会中的供职者毛工业界通信工具电网股份股份有限公司(SZ000889)孤独董事、Mao Ye行业股份股份有限公司孤独董事。

  二、孤独董事年度业绩

  2016年度,我勤劳仔细地任务。,有生气的陪伴董事会相遇,闭会前要谨慎。

  审察相遇流言蜚语和使担忧物质的,有生气的吃杂多的成绩的议论,做出有理的方针决策,为相遇的效力、科学方针决策变得复杂有生气的功能。2016 年度,由公司协同用用电话与交谈通知 4 次隐名大会,进入:1 次隐名大会,3暂时隐名会;共传唤 13董事会相遇,进入:第四次、八分之一次、第

  九次电视相遇董事会相遇,否则易货董事会是经过沟通举行的。。由于我本身

  于 2016年 6月 第七位孤独董事在30天获选。,分离陪伴了 董事会6次相遇,不陪伴大众使焦虑

  公司传唤隐名会。更,我不注意后退董事会和否则的相遇。,未建议传唤暂时隐名大会和,相遇的详细列席使适应如次:

  董事会相遇列席使适应孤独董事姓名本年内应陪伴董事会次数以现场联手电视方式列席次数以交流方式陪伴次数付托列席次数出席次数

  廖南钢 6 2 4 0 0

  变得复杂孤独董事的功能,除本公司相遇外,我还去了公司实在考察。,知公司的事情和财务状况;预备外和公司董事、高的年级的使用职员的与相互关系职员的中间的沟通,即时知公司重要事项的停顿使适应。经过前述事项方式,我持续低沉对公司和我的运作的知。,提出使用方针决策的训练和后退。

  在实行上述的应变量的折术中,董事会、高的年级的使用职员的和相互关系任务职员的授予有生气的无效的后退。

  三、关怀孤独董事的年度业绩

  2016 年度,我面子用功的和用功的的基本原理。,使充分地使焦虑财务状况功能、财务、法度和否则小平面的经历和特意知,为公司征募高的年级的理事、用桩区分隐名及否则关系方使从事公司资产。、表面辩解、对公司的财政计算职员的该当集合有关注意事项。,充分地孤独颁发专业后退。

  (1)公司在2016佣金高的年级的使用职员的 7月 1届董事会第七届相遇 向前失业公司高的年级的理事的法案在第任一我思索,我朝外反省了思忖。,颁发了以下孤独后退:由于公司的校长还不注意被使有效。,董事会主席著名的的副校长林明、海青角,汪强,首座财务官,董事会secretary 秘书人选海青角(兼),制成品折术是与本文规则,任一在公司条例规则的使习惯于和使担忧的文字,不属于任一接管机关决定为行情禁入,办事的生产率、使习惯于或资历(申请),商定衔接。

  (二)用桩区分隐名及否则关系方使从事本钱。。、2016年度公司表面辩解 8月 25天董事会第七届相遇 2016第二次相遇的审察 2016上半年用桩区分隐名及否则关系方使从事公司资产。、公司表面辩解的意向,自己对在本流言蜚语所述持续的时有时先前持续的时期发作继续到流言蜚语期如果在用桩区分隐名及否则关系方使从事公司资产。处境、公司的表面辩解曾经考察过了。。

  一、使从事资产记述

  公司雇用的会计公司(特殊普通打伙儿) 自2013以后延续三年

  公司本钱使从事的特殊周转。基金公司的本钱使从事使适应、表面辩解自查流言蜚语,人们就公司使从事的本钱作如次陈说:除因 2015使好卖次要资产,公司用桩区分隐名第三阶段买卖 70, 万元,在本流言蜚语所述持续的时期

  从决定性的,公司流言蜚语期内不在非经纪性,这是公司与用桩区分隐名中间不注意交流基金。

  二、公司表面辩解的周转

  对公司的审计、银行业务机关的考察,2016 以下辩解继续到流言蜚语期的冷杉:(1)上音长持续的时期至流言蜚语期的安心的。公司于 2015年 腊月为广东祥信通信工具股份有限公司全资分店。,向L树枝赡养共同责任抵押权。,辩解归纳 3000万元,辩解死线:自辩解书失效之日起至辩解项下每笔存款或否则融资或存款人受让的应收荣誉荣誉债务的满期日或每笔垫

  两年的停顿。辩解 2015年度第十六届董事会仔细考虑,2016上半年的现实头发

  生额 万元,鞋楦抵押权权衡是 万元,不注意搬弄是非者表白有可能承当共同责任。。(二)本公司作为广东公司全资分店的流言蜚语,向债务人奇纳河工商银行股份股份有限公司清远树枝(约分工行清远树枝)赡养共同责任抵押权,辩解归纳是 7,900 百万元的高的权衡,辩解死线:自辩解和约失效之日起至和约项下专款死线服满之次日起两年或自债务人决定性的信用证项下积存之次日起两年。辩解过董事会 2016第二次相遇的仔细考虑,流言蜚语所述持续的时期的现实发作 7,万元,定期的辩解

  权衡 7,万元,不注意搬弄是非者表白有可能承当共同责任。。除上述的公司对分店的抵押权外,本公司及其分店无表面辩解。、分店与分店中间无抵押权,未兑的辩解,有为隐名、现实把持人及其关系方赡养的辩解,不注意指示方向或间接的的资产负债比率超越

  70%的情人赡养安心的性。,公司持股的不履行义务 50%以下的否则契约当事人的一方、否则社团、任何一个非社团

  单位或人事栏的辩解。在本流言蜚语所述持续的时期公司辩解现实发作额发展成 9, 万元,辩解权衡

  计 万元,以新的方式审计公司净资产的会计核算 。

  三、孤独后退

  作为公司的孤独董事,自己以为:经支票,该公司还没有被该公司使从事。、罪和违背。该公司不注意不平整。,对适合规则的全资分店的辩解。

  (三)2016年度向公司财务审定会计人员指示。 9月 3天董事会第七届相遇 2016年度第三倍的相遇仔细考虑的《向前公司财政计算公司的意向》,我朝外反省了思忖。,颁发了以下孤独后退:延续失业经历,复活的华会计公司(特殊普通打伙儿)(约分复活的华)已为毛工业界通信工具电网股份股份有限公司(约分公司),延续十三倍的赡养财政计算审计办事。在 2015年度公司主业构象转移折术中复活的华经受住审定会计人员审计基本原理并依据相互关系规则举行审计,审计任务已在商定的时期内使完美。。依奇纳河的专业辩解、提前地事情资历,具有良好的满足愿意做和较强的事情生产率。,基金法案的使担忧履历,作为公司的孤独董事,我向复活的和华为公司建议。 2016财务年度审计员。

  四、总体评价与建议

  2016 年度,我勤劳勤劳。、恪尽职守,有生气的公务,公司与全面

  隐名使吃,最最中小隐名使吃。在新的岁里,我将持续遵照老实和勤劳的愿意做。,仔细实行孤独董事的应变量,持续进步他们公务的生产率,变得复杂孤独董事的功能,定期检修公司及所有的隐名特殊是中小隐名使吃,为公司的康健持续发展作出奉献。

  孤独董事:廖南钢

  2017年 4月 7日毛工业界通信工具电网股份股份有限公司

  2016 孤独董事徐晓戊的岁入

  作为毛工业界通信工具电网股份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,基金公司条例、《辩解法》、股票上市的公司使用基本原理、《向前确立或使安心的孤独董事体系的训练后退》、《向前提出社会大众股隐名感兴趣的事加防护装置的若干规则》等金科玉律和《公司条例》的规则,我在 2016 年度任务,用功的尽职,使充分地使焦虑孤独董事的孤独性,定期检修所有的隐名的合法感兴趣的事。我现时流言蜚语我的表示如次:

  一、孤独董事徐晓戊的基本使适应,男,1973 年分娩,工商使用硕士,高的年级的审定会计人员、高的年级的会计人员、税务师。他曾在安徽省潜山县财政局供职。,深圳华鹏会计公司高的年级的理事,深圳彭城审定会计人员高的年级的理事,深圳国浩会计公司前进,中审亚太会计公司深圳分行副理事,广东审定会计人员联营企业第五届市政服务机构前进;会计公司深圳分行副总理事(特殊普通打伙儿),公司孤独董事于2016年6月30日,不注意相互关系性,比方孤独性。。

  二、孤独董事年度业绩概览

  (1)列席隐名大会、董事会和董事会相遇

  自 2016 年 6月 自30日起肩起公司孤独董事,我有生气的陪伴董事会和相遇。

  门协商会议相遇,详细相遇的详细资料载于下表。:

  相遇著名的人物 应陪伴次数 现实陪伴人数 列席方式 开票使适应如果延续两倍不注意亲自列席

  董事会 6 6 亲自列席 赞同 隐名大会的使适应。

  (二)颁发孤独后退

  相遇时期 相遇著名的人物 使担忧事项颁发的孤独后退

  

  董事会第七届相遇 2016

  年度最早的相遇

  雇用任一公司的高的年级的理事 赞同

  

  董事会第七届相遇 2016

  年度第二次相遇

  2016 上半年用桩区分隐名及否则关系方

  使从事公司资产、赞同公司表面辩解

  

  董事会第七届相遇 2016

  年度第三倍的相遇

  公司财政计算公司 赞同

  (三)现场反省

  2016 年度,基金孤独董事的规则,本公司

  公司牧座和反省,求教于现场和公司的财务和内侧的审计任务人。,知公司的运作、内侧的把持体系的确立或使安心的与施行、公司导致书和导致的执行遗产管理人的职责使适应、银行业务运作等,即时知公司重要事项的停顿使适应,掌握公司的静态。

  (四)建议传唤董事会。、建议雇用或辞退会计公司、孤独雇用表面审计机构和磋商机能等使适应

  2016 我本年不建议建立董事会。、建议雇用或辞退会计公司、孤独雇用表面审计机构和磋商机能等使适应。

  (五)加防护装置小目标合法感兴趣的事的否则任务

  1、董事会要思索的每一意向,歧视所赡养的物质的和相互关系的演示文稿。

  在真实审计的依据,孤独、成立、谨慎的行使开票权。

  2、监视和支票公司人泄露的事实、精确、即时、未经触动的,加防护装置中小隐名的知道权和使吃。

  3、监视将一军前进、执行遗产管理人的职责表现,有生气的现实上实行孤独董事的应变量,选拔董

  事情方针决策的科学性和成立性,定期检修公司和专业的合法感兴趣的事。

  三、吃耕作和仿真

  2016 年,我仔细认为奇纳河辩解R排放新规则、合格的性

  纵列和否则相互关系纵列,陪伴H公司高的年级的使用职员的耕作班,对公司使用构造的看法与知,提出定期检修公司使吃的生产率和墨守法规。

  四、总体评价与建议

  2016 年在肩起董事会第七届相遇孤独董事持续的时期,我可以勤劳勤劳。,信用地实行

  孤独董事的应变量,同时,我热诚的感激的样子公司及相互关系职员的。 在2016年度的任务中授予的后退和

  相配!2017 我将持续老实的岁。、用功的、专业地实行孤独董事的应变量,提出董事会、中西部及东部各州的县议会与人的沟通与合作作品,具有良好的职业道德和敬业愿意做,有生气的促进和完美的公司使用构造,后退和推进公司的改造与构象转移!孤独董事:徐小伍

  2017年 4月 7日
责任编辑:cnfol001

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