茂业通信2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  毛勤劳教训使联播股份股份有限公司

  孤独董事2016次年度公报

  目 录

  一、孤独董事刘宁 2016次年度公报………………………………1

  二、孤独董事廖南钢 2016次年度公报……………………………3

  三、徐晓戊,孤独董事 2016次年度公报……………………………7毛勤劳教训使联播股份股份有限公司

  2016 孤独董事刘宁年度公报

  作为毛勤劳教训使联播股份股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,依照公司条例、股票上市的公司监视基频的、《四处走动的在股票上市的公司引起孤独董事的直的视图》和《深圳市所创业板股票上市的公司旗运作指向》等顾虑法规因此《公司条例》、孤独董事产额法的规则与询问,我在 在2016年度的任务中,正当地尽职,主动列席汇合点,注意的思索董事会的推荐信,顾虑事项的孤独视图,主动全然维修事情公司和公司的收益。。现将 我在2016公报孤独董事的重大聚会列举如下:

  一、列席汇合点

  2016 公司每年集合 13董事会、4隐名大会。我列席了它。 13董事会汇合点、

  1隐名大会。

  我注意的思索了董事会介绍的建议。,世故的行使建议,被以为是董事会的花名册。,相互关系事项均实行了法定的方针决策程序,合法无效的;他们开票承认董事会的主宰法案和安宁事项。,没介绍不承认的事项,没人反或弃权。

  二、孤独董事视图述评

  作为公司的孤独董事,四处走动的后面的成绩宣布了孤独视图:

  1、2016年 4月 8日,在董事会直觉届汇合点上 2016第非常汇合点的孤独视图:

  A、四处走动的签字补充草案的孤独视图

  B、在对边缘预测签署补充草案的视图

  2、2016年 4月 15天,在董事会直觉届汇合点上 2016第四次汇合点的孤独视图:

  A、四处走动的t公司内侧把持评价公报的孤独视图

  B、四处走动的公司 对2015年度现钞利息改编的评论

  C、四处走动的公司 2015弥补免费入场券投入提出作为示范

  D、论应收账户款变换预备的求出比值、厂场设备折旧与年折旧率之我见

  E、四处走动的 2015 年重大利益隐名及安宁关系方占有公司资产。、公司外面抵押的特殊标示和视图

  3、2016年 6月 7日,董事会直觉届汇合点 2016直觉次汇合点的孤独视图:

  对董事会攻读学位者变换的视图

  4、2016年 6月 22天,董事会直觉届汇合点 2016第七次汇合点的孤独视图:

  在汪强作为公司的财务主管的指明评论

  5、2016年 7月 1日,在董事会第七届汇合点上 2016初汇合点的孤独视图:

  四处走动的指明公司高的年级的监视参谋的视图

  6、2016年 8月 25天,在董事会第七届汇合点上 2016第二次汇合点上的孤独视图:

  四处走动的 2016上半年重大利益隐名及安宁关系方占有公司资产。、特殊阐明和公司表面抵押的孤独视图

  7、2016年 9月 3日,在董事会第七届汇合点上 2017第非常汇合点的孤独视图:

  公司财政计算事务所续聘公司的视图。

  8、董事会直觉届汇合点 2016 年度第四次汇合点,对《四处走动的已声明分店安徽国润计提投入性土地减值预备的推荐信》提了反视图,反说辞:(1)党派的对边缘视图相争。;(2)市术语有玷污资产;(3)资产声明草案 条

  Produce different understandings,情感孤独判别,中小隐名,故投反票;

  三、任务交流与在危险中考察

  在 2016 在年中,我并且列席董事会不计、隐名大会对公司停止考察的机遇,包含公司的产额和运作、表面把持与财务状况,经过打电话和柱等。,与公司安宁董事、与高的年级的代理商及相互关系参谋私有财产包起来,即时确信公司重大问题的费状况,掌握公司的经纪静态,对公司监视的建议和视图,也常常关怀公司的相互关系报道。,孤独董事的重大聚会的无效实行。

  四、安宁任务

  1、在本公报所述时期,没董事会的建议;

  2、在本公报所述时期,没孤独职业表面审计机构和磋商机能;

  3、在本公报所述时期,没请求或驳回会计事务所的建议。

  孤独董事:刘宁

  2017年 4月 7日毛勤劳教训使联播股份股份有限公司

  2016 年度孤独董事述职公报廖南钢

  作为毛勤劳教训使联播股份股份有限公司孤独董事,2016年,我忍受公司条例。、《四处走动的引起孤独董事系统的直的视图》、增强对T的法定利息防护装置的条例,正当地殷勤地实行孤独董事的重大聚会,法度的行使和条例授予的权益,使使充满实行孤独董事的监视功能,维修事情公司的合奏收益和合法法定利息。 现将 后面的2016年度业绩公报列举如下:

  一、孤独董事基本状况

  作为公司的孤独董事,我有孤独董事的资历。,抵押不情感孤独的孤独性,简历列举如下:广东关京法度公司法律顾问、包起来人,国际经济的法专业卒业于东奇纳河学会,获宗教礼仪。广东昊辉法度公司前包起来人、广东中法度公司法律顾问、南山区人民法院法官,2013 从年首迄今,深圳南山热电力孤独董事、在职者毛勤劳教训使联播股份股份有限公司(SZ000889)孤独董事、Mao Ye经济的的新闻股份股份有限公司孤独董事。

  二、孤独董事年度业绩

  2016年度,我勤勉仔细地任务。,主动列席董事会汇合点,闭会前要谨慎。

  审察汇合点公报和顾虑现金,主动插脚杂多的成绩的议论,做出有理的方针决策,为汇合点的正当、科学方针决策详细制定主动功能。2016 年度,由公司协同花名册 4 次隐名大会,流行的:1 次隐名大会,3暂时隐名会;共集合 13董事会汇合点,流行的:第四次、第八日次、第

  九次影像的汇合点董事会汇合点,安宁十岁董事会是经过沟通停止的。。由于我人身攻击的

  于 2016年 6月 第七位孤独董事在30天获选。,分岔列席了 董事会6次汇合点,不列席大众实行

  公司集合隐名会。并且,我没反董事会和安宁的汇合点。,未建议集合暂时隐名大会和,汇合点的详细列席状况列举如下:

  董事会汇合点列席状况孤独董事姓名本年内应列席董事会次数以现场混合影像的办法列席次数以教训办法列席次数付托列席次数缺少次数

  廖南钢 6 2 4 0 0

  详细制定孤独董事的功能,除本公司汇合点外,我还去了公司在危险中考察。,确信公司的事情和财务状况;改编外和公司董事、高的年级的监视参谋与相互关系参谋中间的沟通,即时确信公司重大问题的费状况。经过上级的办法,我持续加浓对公司和我的运作的确信。,增强监视方针决策的直的和后退。

  在实行前述的重大聚会的工艺流程中,董事会、高的年级的监视参谋和相互关系任务参谋授予主动无效的后退。

  三、关怀孤独董事的年度业绩

  2016 年度,我荣誉殷勤和殷勤的基频的。,使使充满实行经济的功能、财务、法度和安宁柱槽筋的发现和特意知,为公司征募新兵高的年级的代理商、重大利益隐名及安宁关系方占有公司资产。、外面抵押、对公司的财政计算参谋该当集合有关注意事项。,使充满孤独宣布专业视图。

  (1)公司在2016指明高的年级的监视参谋 7月 1届董事会第七届汇合点 四处走动的就事公司高的年级的代理商的法案在第一点钟我思索,我注意的反省了思忖。,宣布了以下孤独视图:由于公司的总统还没被鉴定。,董事会主席决定的副总统林明、海青角,汪强,首座财务官,董事会干事人选海青角(兼),产额工艺流程是与本文规则,一点钟在公司条例规则的术语和顾虑的文字,不属于一点钟接管机关决定为义卖市场禁入,服务性的的才能、术语或资历(套装),承认吸引住。

  (二)重大利益隐名及安宁关系方占有本钱。。、2016年度公司外面抵押 8月 25天董事会第七届汇合点 2016第二次汇合点的审察 2016上半年重大利益隐名及安宁关系方占有公司资产。、公司外面抵押的推荐信,人身攻击的对在本公报所述时期或先前时期发作继续到公报期术语在重大利益隐名及安宁关系方占有公司资产。养护、公司的外面抵押早已考察过了。。

  一、占有资产认为

  公司请求的会计事务所(特殊普通包起来) 自2013以后陆续三年

  公司本钱占有的特殊作为示范。依照公司的本钱占有状况、外面抵押自查公报,我们家就公司占有的本钱作列举如下状况:除因 2015声明次要资产,公司重大利益隐名第三阶段市 70, 万元,在本公报所述时期

  从补偿,公司公报期内不在非经纪性,这是公司与重大利益隐名中间没交流基金。

  二、公司外面抵押的作为示范

  对公司的审计、财源机关的考察,2016 以下抵押继续到公报期的冷杉:(1)上长时期至公报期的平安。公司于 2015年 decrease 减少为广东祥信教训股份有限公司全资分店。,向L分支形成弥补共同责任抵押。,抵押总结 3000万元,抵押惟一剩下的期限:自抵押书见效之日起至抵押项下每笔学分或安宁融资或学分人受让的应收账户信任债务的完备或每笔垫

  两年的费。抵押 2015年度第十六届董事会关心,2016上半年的使臻于完美的头发

  生额 万元,惟一剩下的抵押权衡是 万元,没泄露秘密的表白有可能承当共同责任。。(二)本公司作为广东公司全资分店的公报,向债务人奇纳河工商银行股份股份有限公司清远分支形成(省略工行清远分支形成)弥补共同责任抵押,抵押总结是 7,900 百万元的高的权衡,抵押惟一剩下的期限:自抵押和约见效之日起至和约项下专款惟一剩下的期限满期之次日起两年或自债务人补偿信用证项下特别基金管理机构之次日起两年。抵押过董事会 2016第二次汇合点的关心,公报所述时期的使臻于完美的发作 7,万元,定期的抵押

  权衡 7,万元,没泄露秘密的表白有可能承当共同责任。。除前述的公司对分店的抵押外,本公司及其分店无外面抵押。、分店与分店中间无抵押,过期抵押,有为隐名、使臻于完美的把持人及其关系方弥补的抵押,没直线部分或旧的的资产负债比率超越

  70%的宾语弥补平安性。,公司持股的省略 50%以下的安宁契约当事人的一方、安宁团体、若干非团体

  单位或人身攻击的的抵押。在本公报所述时期公司抵押使臻于完美的发作额每个数量 9, 万元,抵押权衡

  计 万元,再度审计公司净资产的会计核算 。

  三、孤独视图

  作为公司的孤独董事,人身攻击的以为:经支票,该公司还没有被该公司占有。、罪和违背。该公司没不整齐。,对契合规则的全资分店的抵押。

  (三)2016年度向公司财务审定首脑会计师对齐。 9月 3天董事会第七届汇合点 2016年度第非常汇合点关心的《四处走动的公司财政计算事务所的推荐信》,我注意的反省了思忖。,宣布了以下孤独视图:陆续就事发现,复活的华会计事务所(特殊普通包起来)(省略复活的华)已为毛勤劳教训使联播股份股份有限公司(省略公司),陆续十非常弥补财政计算审计服务性的。在 2015年度公司主业构象转移工艺流程中复活的华忍受审定首脑会计师审计基频的并依照相互关系规则停止审计,审计任务已在商定的工夫内满足。。按照奇纳河的专业弥补免费入场券、前进地事情资历,具有良好的使臻于完美的回想和较强的事情才能。,依照法案的顾虑最高纪录,作为公司的孤独董事,我向复活的和华为公司求偶。 2016财务年度审计员。

  四、总体评价与建议

  2016 年度,我勤勉勤勉。、恪尽职守,主动尽职,公司与合奏

  隐名收益,尤其中小隐名收益。在新的某年级的学生里,我将持续符合老实和勤勉的回想。,仔细实行孤独董事的重大聚会,增强他们尽职的才能,详细制定孤独董事的功能,维修事情公司及每个隐名特殊是中小隐名收益,为公司的康健持续发展作出奉献。

  孤独董事:廖南钢

  2017年 4月 7日毛勤劳教训使联播股份股份有限公司

  2016 孤独董事徐晓戊的年度公报

  作为毛勤劳教训使联播股份股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,依照公司条例、《弥补免费入场券法》、股票上市的公司监视基频的、《四处走动的引起孤独董事系统的直的视图》、《四处走动的增强社会大众股隐名法定利息防护装置的若干规则》等法规因此《公司条例》的规则,我在 2016 年度任务,殷勤清偿,使使充满实行孤独董事的孤独性,维修事情每个隐名的合法法定利息。我现时公报我的表示列举如下:

  一、孤独董事徐晓戊的基本状况,男,1973 年出身,工商监视硕士,高的年级的审定首脑会计师、高的年级的首脑会计师、税务师。他曾在安徽省潜山县财政局供职。,深圳华鹏会计事务所高的年级的代理商,深圳彭城审定首脑会计师高的年级的代理商,深圳国浩会计事务所首脑,中审亚太会计事务所深圳分行副代理商,广东审定首脑会计师联营企业第五届使服役首脑;会计事务所深圳分行副总代理商(特殊普通包起来),公司孤独董事于2016年6月30日,没相互关系性,譬如孤独性。。

  二、孤独董事年度业绩概览

  (1)列席隐名大会、董事会和董事会汇合点

  自 2016 年 6月 自30日起担负公司孤独董事,我主动列席董事会和汇合点。

  门使服役汇合点,详细汇合点的环境载于下表。:

  汇合点名字 应列席次数 使臻于完美的列席人数 列席办法 开票状况术语陆续两遍没亲自列席

  董事会 6 6 亲自列席 赞同 隐名大会的状况。

  (二)宣布孤独视图

  汇合点工夫 汇合点名字 顾虑事项宣布的孤独视图

  

  董事会第七届汇合点 2016

  年度初汇合点

  雇用一点钟公司的高的年级的代理商 赞同

  

  董事会第七届汇合点 2016

  年度第二次汇合点

  2016 上半年重大利益隐名及安宁关系方

  占有公司资产、把关公司外面抵押

  

  董事会第七届汇合点 2016

  年度第非常汇合点

  公司财政计算事务所 赞同

  (三)现场反省

  2016 年度,依照孤独董事的规则,本公司

  公司访问和反省,征询现场和公司的财务和内侧审计任务通讯。,包含公司的运作、内侧把持系统的引起与抬出去、公司发生书和发生的执行状况、财源运作等,即时确信公司重大问题的费状况,掌握公司的静态。

  (四)建议集合董事会。、建议请求或驳回会计事务所、孤独请求表面审计机构和磋商机能等状况

  2016 我本年不建议使成为董事会。、建议请求或驳回会计事务所、孤独请求表面审计机构和磋商机能等状况。

  (五)防护装置小反对合法法定利息的安宁任务

  1、董事会要思索的每每一推荐信,验明所弥补的现金和相互关系的演示文稿。

  在真实审计的依据,孤独、成立、世故的行使开票权。

  2、监控和支票公司通讯当播音员的现实、正确、即时、完整无缺的,防护装置中小隐名的知道权和收益。

  3、监视支票首脑、高管履职状况,主动全然实行孤独董事的重大聚会,选拔董

  事情方针决策的科学性和成立性,维修事情公司和专业的合法法定利息。

  三、插脚教养和看法到

  2016 年,我仔细深思奇纳河弥补免费入场券R发行新规则、旗性

  锉刀和安宁相互关系锉刀,列席H公司高的年级的监视参谋教养班,对公司监视安排的看法与包含,上涨维修事情公司收益的才能和效力。

  四、总体评价与建议

  2016 年在担负董事会第七届汇合点孤独董事时期,我可以勤勉勤勉。,正当地地实行

  孤独董事的重大聚会,同时,我灵府感激公司及相互关系参谋。 在2016年度的任务中授予的后退和

  相配!2017 我将持续老实的某年级的学生。、殷勤、专业地实行孤独董事的重大聚会,增强董事会、中西部及东部各州的县议会与人的沟通与协作,具有良好的职业道德和敬业回想,主动促进和完美的公司监视安排,后退和鞭策公司的变革与构象转移!孤独董事:徐小伍

  2017年 4月 7日
责任编辑:cnfol001

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